Здав свою банківську картку в оренду? Ти – співучасник злочину. Бо твоя картка – в кримінальній схемі. І ти – теж.
#ТиВцьому – навіть якщо не підозрював.
Злочинці пропонують здати в оренду платіжні картки та рахунки, які потім використовують для незаконних дій: шахрайство, тероризм, торгівля наркотиками тощо.
І все це – на ім’я власника картки та рахунку. Злочинці залишаються в тіні, а «грошовий мул» є найнижчою ланкою кримінальної схеми.
Які ризики для «грошових мулів»?
❗️Притягнення до кримінальної відповідальності за співучасть у незаконних діях або фінансуванні тероризму.
❗️Втрата доступу до банківських послуг.
❗️Погана репутація, що може ускладнити пошук роботи.
❗️Ризик викрадення всіх заощаджень з переданих шахраям рахунків.
Як не стати «грошовим мулом»?
✅ Ніколи не передавай свою картку, рахунок або їхні реквізити іншим особам.
✅ Ігноруй «вакансії», де просять робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на власне ім’я.
✅ Якщо щось здалося підозрілим, краще відмовся одразу.
